We monitoren voortdurend onze klanten en het betaalverkeer van onze klanten. Daarbij zijn we alert op opvallende transacties. Bijvoorbeeld transacties van en naar landen waar ING geen zaken mee wil doen, transacties waarbij sprake is van internationale sancties of omdat er een groter risico is op financieel-economische criminaliteit.
Het kan zijn dat we naar aanleiding van onze controles vragen hebben. Het KYC Center neemt dan contact met je op. We vragen dan bijvoorbeeld waarom een bepaalde betaling is gedaan, of waar inkomende bedragen vandaan komen. Dit betekent niet dat we je niet vertrouwen of dat je iets verkeerd hebt gedaan. Maar alleen door het continu monitoren en begrijpen van het betaalverkeer kunnen we financieel-economische criminaliteit, witwaspogingen en andere illegale of schadelijke praktijken tegengaan. Zo houden we samen jouw financiën, onze bank en de samenleving veilig.
"}},{"title":"Werkt ING samen met TMNL (Transactie Monitoring Nederland)?","richBody":{"value":"Nee, de ondersteuning door Transactie Monitoring Nederland (TMNL) van ING bij het bestrijden van financiële criminaliteit is gestopt.
"}},{"title":"Het Cash Compensatie Model","richBody":{"value":"Doe je zaken in een arbeidsintensieve sector zoals bouw, zorg, schoonmaak of pakketbezorging? Besteed je werk uit aan onderaannemers? Dan loop je risico om onbewust betrokken te raken bij witwaspraktijken via het Cash Compensatie Model (CCM). Lees meer over het Cash Compensatie Model, over hoe het model werkt, welke signalen je kunt herkennen en wat je kunt doen om misbruik te voorkomen.
"}},{"title":"Geef het aan ons door als er iets verandert","richBody":{"value":"
Als klant van ING sta je niet stil. Je verhuist, je organisatie heeft een nieuwe vertegenwoordiger, of de stichting waar je je voor inzet benoemt een nieuw bestuur. Allemaal veranderingen waarvan wij op de hoogte willen en moeten zijn. Geef het daarom aan ons door als er iets verandert in je privésituatie of je onderneming. Als we informatie missen, nemen we contact met je op. Zo blijven we up-to-date!
Zo wijzig je je gegevens